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CFTC下令澳大利亚公司支付100万美元的欺骗费用

2021-04-08 09:20:24 来源:

大宗商品期货交易委员会对总部位于澳大利亚的专有贸易公司Propex Derivatives Pty Ltd发出了指令备案和结算费用,以欺骗芝加哥商业交易所E-mini S&P 500期货市场。

该订单发现,Propex通过一名前交易员至少从2012年7月至2017年3月从事了欺骗活动,造成市场损失464,300美元。

该命令对Propex处以100万美元的罚款,其中包括464,300美元的赔偿金,73,429美元的罚金以及462,271美元的民事罚款。它还要求Propex停止并制止违反《商品交易法》关于欺骗的禁令。此案与CFTC执法部门的欺骗工作组有关。

CFTC执法总监詹姆斯·麦克唐纳(James McDonald)表示:“这项执法行动再次证明了CFTC与我们的执法合作伙伴之间的持续平行努力,以维护市场完整性和保护市场参与者。”“这一举动还表明,CFTC承诺对不法行为者追究其责任,无论他们身在何处,包括全球范围内。”

该订单发现,在2012年7月至2017年3月期间,一名Propex贸易商代表Propex从事商品期货市场的自营交易。在那个时期的很多时候,交易者都进行了典型的欺骗活动-为E-mini期货合约设置要约和报价,目的是在执行之前取消要约和报价。交易者通常在市场的一侧下单,他想填写的订单(真正的订单),而在市场的另一侧,他下达交易者打算在执行前取消的订单(欺骗订单)。虚假订单通常包含的订单数量是真实订单数量的五倍。通常,交易者通常在真正的订单填满后就立即取消了欺骗订单。

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