Chainalysis与Lendingblock合作，扩大了全球合规范围

2021-03-31 14:20:29 来源：

区块链分析公司Chainalysis正在与数字资产的机构借贷交易所Lendingblock合作，以实施反洗钱技术和最佳实践，以期预期金融行动特别工作组（FATF）会提供全球监管指导。

Lendingblock致力于满足其外部监管机构直布罗陀金融服务委员会（Gibraltar Financial Services Commission）制定的严格而全面的合规要求，并在即将对数字资产进行监管的传统资本市场领域采用全球最佳实践。

通过与Chainalysis合作，Lendingblock增强了现有的内部KYC标准并执行了尽职调查流程，从而保护了其包括对冲基金，交易公司，交易所和做市商在内的机构客户群，同时还支持了监管框架的发展。通过积极建立强大的反洗钱（AML）并打击资助恐怖主义（CFT）的程序，像Lendingblock这样的公司将为监管执法做好准备，并在竞争中保持领先地位。

FATF是建立与AML和CFT有关的全球标准的政府间机构，预计将在未来几周内对受其监管的辖区（包括180多个国家/地区）发布指导，以开始监管其加密货币市场。

Chainalysis联合创始人兼首席运营官乔纳森·莱文（Jonathan Levin）（如图）说：“我们开始看到加密货币社区准备在未来几个月内涌入执法行动和监管指南。”“像Lendingblock这样的交易所现在通过采用这些程序来为全球客户提供支持，从而将自己定位在曲线的前面。”

Lendingblock首席执行官史蒂夫·斯温（Steve Swain）表示：“建立一个安全，透明的借贷交易所非常重要，不仅要满足监管机构的需求，而且还要满足机构客户的信任。”“与Chainalysis合作可以帮助我们确保为客户提供最先进的合规标准。”

Chainalysis KYT（了解您的交易）可通过自动交易对手风险筛查来帮助从事加密货币业务的公司满足全球法规要求，并减少人工工作流程。加密货币企业和金融机构能够过滤其用户群并访问实时数据，案例管理和报告功能。35个国家/地区的大约110家加密货币企业和金融机构正在使用Chainalysis KYT。今年4月，Chainalysis完成了由Accel牵头的3600万美元B轮融资，Benchmark，Sozu和MUFG参与了此次融资。

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