营口鞍钢股份有限公司「鞍钢股份算是什么样的钢铁企业」

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、其他原因

单位：人民币百万元

■

（1）公司于2018年9月30日同一控制下企业合并取得朝阳钢铁，根据《中国企业会计准则》追溯调整上年同期相关财务数据；

（2）公司于2019年6月28日实施2018年度利润分配，以资本公积金向全体股东转股，每10股转增3股，股本由7,235百万股变为9,405百万股。因此，上年同期调整后基本每股收益及稀释每股收益按转增后股本计算。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

上半年，国内钢材市场价格同比下降、铁矿石价格同比大幅上升，严重挤压了钢铁企业的营利空间。面对不利形势，公司紧紧抓住效率、质量、变革三个关键要素，努力提升产量规模、实施精细化生产管理、持续优化产品结构、加速科技创新步伐。

上半年，本集团实现营业收入人民币51,074百万元，比上年同期增加0.42%；利润总额人民币1,846百万元，比上年同期减少65.97%；归属于上市公司股东的净利润人民币1,425百万元，比上年同期减少67.91%；基本每股收益人民币0.152元/股，比上年同期减少67.80%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年及2019年颁布了以下企业会计准则修订及解释：

《企业会计准则第21号——租赁(修订)》(“新租赁准则”)

《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)

本集团自2019年1月1日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

鞍钢股份有限公司董事会

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2019-033

第八届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以书面方式发出会议通知，并于2019年8月30日在公司会议室召开第八届董事会第七次会议。公司现有董事8人，出席本次会议的董事人数为8人。其中董事谢俊勇先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事马连勇先生代为出席并表决；独立董事马卫国先生因公未能亲自出席会议，授权委托独立董事吴大军先生代为出席并表决。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《2019年半年度报告及其摘要》。

具体内容请详见2019年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司2019年半年度报告》、《鞍钢股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

议案二：以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于〈鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》，该议案属于关联事项，关联董事王义栋先生回避表决。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的要求，公司审核了鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）管理层对2019年6月30日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。

经审核，公司认为：

1. 鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

2. 未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

《鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》具体内容于2019年8月31日载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

公司独立董事对该关联事项发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：

1. 关联董事就上述关联交易事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。

3. 未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。

议案三：以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司会计政策变更的议案》。

2019年8月30日

鞍钢股份有限公司