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ADGM金融服务监管局就一则投资骗局和其网站发出警告

2019-04-23 18:51:19 来源:中金网

阿布扎比全球市场(ADGM)的金融服务监管局(FSRA)希望提醒金融服务界和公众注意一个投资骗局。一名声称代表一家合法的阿布扎比公司的人士正在经营欺诈性的业务向投资者提供建议和其它服务。

这一欺诈性计划冒用了一家总部位于阿布扎比、名为Abu Dhabi Investment Group (简称“ADIG”)的合法公司的名称。ADIG的官方网站仅在一个域名下运行(URL: https//adiguae.com),其它任何可能与其相似的网站都与该公司无关。

利用欺诈网站(网址:www.adig-ae.com),个别人士讹称他们代表ADIG,或代表ADIG提供产品或服务。此外,这个假实体声称位于ADGM广场。

FSRA提醒市场、潜在投资者和公众人士,该欺诈实体:

·是虚假的,声称是其代表的人正在经营欺诈业务

·没有、也从未获得金融服务许可或受FSRA监管

·没有,也从未在ADGM注册或登记

FSRA建议市场和投资者不要回应来自该实体的任何信息。

经营这个骗局的人:

·可能位于ADGM和阿联酋之外

·通过商业网站或社交媒体平台锁定潜在受害者,提供投资建议和管理

·向受害人提供虚假的投资协议等文件

·向受害人索取公司及个人身份证明文件的副本

ADIG还在其合法网站上发布了一份欺诈警告声明,该警告可在这里找到https://adiguae.com/2019/04/05/fraud.warning/

只有经FSRA授权的公司才能在ADGM中从事受监管的活动。FSRA建议市场和投资者,只有确认一家公司是真实的,并已获得FSRA的适当金融服务许可,可以在ADGM中从事受监管的活动时,才应与其进行交易。

任何人如对拟在ADGM注册或注册的网站或公司有任何疑虑,应查阅ADGM注册管理局的公众登记册(Public Register):https://www.adgm.com/doing-business/registring-authority/。要确定一个实体是否拥有在ADGM中进行受监管活动的金融服务许可,请搜索FSRA的Public Register:https://www.adgm.com/doing-business/financialservices-regulator-authority/fsra-Public-register

本文翻译为外汇天眼提供,原文出自ADGM官网

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