作为创始人,我有4件事会有所不同 创业的时候有问题就可以了 设计和装备餐厅时要考虑的要点 通过免费的 “从员工到在线企业家” 副本,向财务自由迈进了一步 “捉鬼敢死队” 可以教给您有关开办小型企业的13件事 如何评估您的初创公司-不会出错 创造性破坏: 快速移动并打破事物 7迹象表明,是时候从员工过渡到企业家了 创建赚钱博客的快速指南 创业公司吸引风投的4种方式 5谎言世界告诉企业家如何成功 Bootstrapers的优势: 稀缺性提升创造力 向朋友和家人借钱的硬道理和技巧 如何成为自己的老板并在工作中喝酒 企业家的奥秘: 关于创业的5个常见误区 两名妇女开办学校教人们如何成人 如何在9比5的工作中启动您的创业公司 4种方法来决定你是否应该追求你的创业理念 引导最聪明的方式 在与投资者建立联系之前,您必须做的10件事 热情的企业家即使在袜子行业也能找到成功 2021年中小企业数字化赋能系列活动数字赋能融合发展论坛成功召开 6辞职成为企业家的强大好处 研究: 企业选择自由职业者来逃避医疗费用 您是否有能力使您的承包业务取得成功? 停止抱怨,开始胡搞 在前100天获得动力。否则。 你有专业知识让你的承包业务取得成功吗? 鲨鱼坦克的戴蒙德·约翰 (Daymond John) 说,您必须做的3件事可以帮助您的初创公司生存 两小时销售1817万!江西“百县百日”文旅消费季 直播带货大赛正式拉开帷幕 您的公司在启动时可以做的4件事 在您的业务启动前几个月建立炒作的7种方法 你讨厌的朝九晚五的工作并不像你想象的那么安全 购物特许经营时首先要寻找什么 这家公司如何在赚钱的同时有所作为 建立6位数咨询的5个步骤 教练是完美的个人业务的8个原因 党日活动--观看抗美援朝电影《长津湖》 在线课程可能没有您希望的那么有价值 为什么逆戟鲸岛出租车从一个小岛上获得大笔生意 美国各地的社区都在利用企业家精神来推动增长 这是一项6位数的服务业务,您可以以低于100美元的价格开始 企业家应该总是涉足副业。这就是原因。 研究商机时要考虑什么 在为公司聘请公司法律顾问之前,您需要的4个答案 大便! 一个创业故事被释放了。 从员工到所有者转变思维的8种方法 3种类型的体验将帮助你的创业成功 你需要知道的关于打入视频游戏行业的一切 破解App Store代码的5种方法
您的位置:首页 >社会 >

CFTC向芝加哥地区贸易商起诉不断进行的外汇和商品欺诈

2021-03-22 17:21:48 来源:

美国商品期货交易委员会(CFTC)已对伊利诺伊州巴灵顿的Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading,LLC(Blue Star)提起民事诉讼,该公司是伊利诺伊州的有限责任公司,在伊利诺伊州的Park Ridge设有办事处。

CFTC投诉指控,被告以欺诈手段诱使潜在客户通过他们将要管理的账户来交易杠杆式场外外汇(forex)和商品期货合约。被告并没有按照客户的名义交易所有资金,而是挪用了这些资金。CFTC投诉还指控被告违反注册规定。记录表明,霍拉米安人在亚美尼亚社区与至少一些人有亲戚关系。

2018年11月30日,伊利诺伊州北区美国地方法院的萨拉·埃利斯法官签署了一项法定限制令,冻结了Kholamian和Blue Star的资产,并禁止销毁其账簿和记录。双方同意法院于2018年12月13日签署的《初步禁令同意书》。《同意令》继续执行《法定限制令》中规定的救济,并禁止被告进一步违反《投诉书》所指的《商品交易法》及其规定。

根据控诉,从至少2013年1月开始一直持续到现在,被告从至少三个人那里欺诈性地征求并接受了至少775,000美元,这些人是通过他当地的亚美尼亚社区与Kholamian结识的,总金额可能超过1美元来自30多个客户的990万。霍拉米安(Kholamian)是一名长期的商品交易员和前场经纪人,他声称他将为客户管理个人交易账户来交易外汇和商品期货合约,在一年内为他们带来25,000美元的投资,可为他们带来10-20%的利润。 ,并且客户可以随时提取资金,而不会受到罚款。

在他的客户开设并为他们的交易账户注资后,Kholamian向他们保证,他们的投资“做得很好”,并且有望在一年后获得预期的20%的回报。实际上,霍拉米安人并没有像他们所承诺的那样进行贸易。相反,被告挪用了他大部分客户的资金,用这些资金支付个人费用,例如医疗费用和商业费用,提取现金并以类似于庞氏骗局的方式向其他客户付款。

作为他的计划的一部分,当客户要求提取资金时,Kholamian忽略了他们的要求,并且对据称阻止他付款的交易条件撒谎,例如声称他“被绑在交易中”。最终,当面对客户不断要求退款的要求时,Kholamian从蓝星银行帐户向客户发行了两张25,000美元的支票,明知由于资金不足而无法支付。

在对被告的持续诉讼中,CFTC寻求对被欺诈的客户的全部赔偿,对不法收益的追缴,民事罚款,永久注册和贸易禁令,以及针对进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的永久禁令。 ,已收费。

CFTC执法部门负责此项行动的工作人员是Heather Dasso,Susan B Padove,Elizabeth M Streit和Scott R Williamson。

免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

今日中国财经