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Chainalysis针对可疑的加密货币交易启动首个可操作的实时警报

2021-04-01 19:20:20 来源:

区块链分析公司Chainalysis已在Chainalysis知道您的交易(KYT)中发布了可疑的加密货币交易警报,该警报是其实时反洗钱(AML)合规性解决方案,用于监视加密货币交易。

警报适用于15种加密货币。

Chainalysis KYT警报旨在帮助合规团队专注于最紧急的活动并执行合规政策,同时更好地分配资源,从而帮助加密货币企业和金融机构减轻监管和声誉风险。

“随着立法者和监管机构将注意力集中在整个行业上,加密货币业务展示合规性最佳实践比以往任何时候都更为重要,” Chainalysis产品副总裁John Dempsey说。“在管理受到制裁的实体,被黑的资金,暗网市场和其他非法活动的风险时,每一分钟都是至关重要的,这就是为什么Chainalysis投资于快速,可行的警报以帮助我们的客户减轻加密货币风险的原因。”

Chainalysis KYT一直为大量的加密货币活动提供实时交易监控,以识别高风险行为,现在,只要交易涉及有风险的交易对手并超过价值阈值,就会生成警报。警报级别包括严重,高,中和低,并基于类别,服务,直接或间接风险,资金方向和金额等因素。警报适用于Chainalysis支持的所有15种加密货币,包括比特币,以太币,比特币现金,Litecoin和顶级稳定币以及ERC-20令牌(如Tether,Maker和Dai),其他加密货币即将推出。

通过直接内置在用户界面和API中的警报功能,加密货币企业和金融机构可以跟踪,调查或对风险转移采取行动。此外,客户可以根据自己的业务策略自定义风险参数,以帮助相应地分配资源。

“作为纽约信托公司,我们需要监控平台上和平台外的交易,” Gemini首席合规官Michael Breu说。“ KYT警报之类的工具可提供实时和持续的区块链分析,再加上Gemini自己的合规政策,可帮助我们履行监管义务。”

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