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非法集资传销的模式「非法集资和传销」

2022-12-31 16:55:56 来源：齐鲁壹点

记者张焜

5月13日，潍坊市市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会。会上，警方介绍了非法集资、传销等涉众型经济犯罪常见套路，请市民一定要注意防范。

非法集资方面，要高度警惕可疑“投资”“理财”项目，如以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的；以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的；在街头、商超发放广告的；以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的；要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

传销方面，常见的传销套路主要有投资理财传销，以实物销售为伪装的传销，“国家工程”传销，“旅游”传销，“假慈善”传销，“养老”传销等6种。

警方提醒市民，当前非法集资和传销犯罪的手段不断翻新，其欺骗性和迷惑性越来越强，参与者易遭受财产损失。要认清非法集资、传销等涉众型经济犯罪的本质、危害和表现形式，提高警惕，谨慎投资，坚决做到“五个不”：对高息“诱饵”不动心、对老板“实力”不崇拜、对企业“背景”不迷信、对熟人“热心”不轻信、对大众行为不盲从，自觉远离非法集资和传销活动，避免遭受财产损失。

警方也将进一步加强预警防范。密切关注融资借贷、数字货币、私募基金、债券证券，以及共享经济、线上经济、平台经济等新业态，分领域、分地域、分行业研判预警发展过程中可能出现的经济风险，全力防范化解金融风险。加强社会面宣传防范工作，增强广大群众的风险自担意识、理性投资意识和防非识骗能力。

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